महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला: ईडी ने 580 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, हवाला संचालक गिरीश तलरेजा को पकड़ा; घोटाले के मुख्य खिलाड़ी की पहचान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव बुक अवैध सट्टेबाजी ऐप के सरगना रतन लाल जैन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस... MAR 02 , 2024
महादेव ऐप: ईडी ने दुबई स्थित 'हवाला-ऑपरेटर' की 580 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताजा छापेमारी के बाद दुबई स्थित... MAR 01 , 2024
दिल्ली: मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के गिरफ्तार मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे से... JUN 06 , 2022
एनआईए की बड़ी कार्रवाई, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी केन्द्रीय जांच एजेंसी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों पर शिकंजा कसा है। नेशनल... MAY 09 , 2022
कौन है वो भाजपा नेता जिसे हवाला केस में मिला समन, रिश्वत देने के मामले में पहले से हैं फंसे केरल पुलिस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन को समन किया है। दरअसल शुक्रवार को प्रदेश पुलिस के... JUL 03 , 2021
ममता बनर्जी का आरोप- राज्यपाल एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति, हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था नाम, धनखड़ का पलटवार- नहीं है सच्चाई पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच रिश्तों में इतनी खटास आ गयी है कि ममता बनर्जी अब जगदीप... JUN 28 , 2021
हवाला जांच में हैदराबाद की कंपनी से 170 करोड़ रुपये मिलने पर कांग्रेस को नोटिस आयकर विभाग ने हैदराबाद की एक कंपनी से कथित तौर पर 170 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बारे में कांग्रेस से... DEC 03 , 2019
हवाला रैकेट में एयर होस्टेस के बाद मास्टरमाइंड भी दिल्ली से गिरफ्तार जेट एयरवेज की हांगकांग फ्लाइट में एयर होस्टेस को 4.80 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ पकड़ा गया। आरोप है कि वह... JAN 09 , 2018
हवाला कारोबारियों से संबंधों के चलते केजरीवाल ने किया था नोटबंदी का विरोधः मिश्रा दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि हवाला आपरेटर्स से संबंधों के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटबंदी का विरोध किया था। MAY 19 , 2017
गृह मंत्रालय ने पार्टियों से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप समेत भाजपा व कांग्रेस को विदेशी से मिले चंदे से स्रोत का ब्यौरा देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। हाल में आप पर हवाला के जरिए पार्टी फंड में लगे आरोपों के बाद मंत्रालय की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है। MAY 18 , 2017