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Search Result : "नवाब मलिक ईडी"

दिल्ली का वकील रोहित टंडन गिरफ्तार, 70 करोड़ के कालेधन को किया था सफेद

दिल्ली का वकील रोहित टंडन गिरफ्तार, 70 करोड़ के कालेधन को किया था सफेद

प्रवर्तन निदेशालय ने पुलिस की छापेमारी में राजधानी के एक लाॅ फर्म से 13.6 करोड़ रुपये की जब्ती के बाद धनशोधन से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में विवादित वकील रोहित टंडन को गिरफ्तार कर लिया है। टंडन ने 70 करोड़ रुपए के कालेधन को सफेद करने में सहयोग किया था।
ईडी ने नई दिल्ली में निजी बैंक के प्रबंधक को गिरफ्तार किया

ईडी ने नई दिल्ली में निजी बैंक के प्रबंधक को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद नौ कथित फर्जी बैंक खातों में 34 करोड़ रुपए जमा किए जाने संबंधी आपराधिक मुकदमे के तहत कोटक बैंक के एक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस संबंध में दर्ज धन शोधन के मुकदमे की जांच के तहत यह गिरफ्तारी की है।
25 करोड़ के पुराने नोट बदलने वाला कारोबारी गिरफ्तार

25 करोड़ के पुराने नोट बदलने वाला कारोबारी गिरफ्तार

नोटबंदी के बाद धनशोधन (मनी लांड्रिंग) कानून के तहत जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता स्थित एक कारोबारी को कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये के पुराने नोट को नए नोटों में बदलने से संबद्ध मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कारोबारी की पहचान पारस एम लोढ़ा के तौर पर की है और बताया कि मामले में पूछताछ के बाद बुधवार को उसे यहां गिरफ्तार किया गया।
चिदंबरम के बेटे की संपत्ति जब्त हो सकती है

चिदंबरम के बेटे की संपत्ति जब्त हो सकती है

देश के पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की मुसीबत बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एयरसेल-मैक्सिस डील में कार्ति चिदंबरम पैसे मिलने के पुख्ता सबूत निदेशालय ने जुटा लिए हैं।
93 लाख के नए नोट बरामद, सात गिरफ्तार

93 लाख के नए नोट बरामद, सात गिरफ्तार

चलन से बाहर किए गए नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए ईडी ने मनी लांड्रिंग (धनशोधन) मामले में जांच के तहत सात कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया है और कर्नाटक में 93 लाख रुपये के नए नोट बरामद किए हैं। ये नोट दो-दो हजार रुपये के हैं।
मोर्इन कुरैशी भारत लौटे, ईडी की जांच का करना होगा सामना

मोर्इन कुरैशी भारत लौटे, ईडी की जांच का करना होगा सामना

विवादास्पद मांस निर्यातक मोईन कुरैशी भारत लौट आए हैं और संभवत: वह प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: के समक्ष पेश होंगे। धनशोधन मामले में कुरैशी की भूमिका की जांच प्रवर्तन निदेशालय की कर रहा है।
कुश्ती लीग में भाग लेंगे चोटी के पहलवान

कुश्ती लीग में भाग लेंगे चोटी के पहलवान

विश्व के चोटी के पहलवान अगले महीने शुरू होने वाली दूसरी पेशेवर कुश्ती लीग (पीडब्ल्यूएल) में भाग लेंगे और आयोजकों का दावा है कि यह पिछली बार की तुलना में अधिक बड़ी और बेहतर होगी।
अन्तर्कलह के बीच ताबड़तोड़ बैठकें कर मन टटोलेगी समाजवादी पार्टी

अन्तर्कलह के बीच ताबड़तोड़ बैठकें कर मन टटोलेगी समाजवादी पार्टी

समाजवादी परिवार में अन्तर्कलह के नित नए रंग सामने आने के बीच सपा नेतृत्व ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मन टटोलने और रुख भांपने के लिए एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई हैं।
हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया मीट कारोबारी कुरैशी, पूछताछ के बाद छोड़ा

हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया मीट कारोबारी कुरैशी, पूछताछ के बाद छोड़ा

विवादों के लिए चर्चित दिल्ली के मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को आज अधिकारियों ने थोड़े समय के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया पर बाद में उन्हें दुबई के लिए उड़ान पकड़ने की छूट दे दी गई। कुरैशी को मनी लॉंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी तलाश नोटिस के आधार पर रोका गया था।
भारतीय किसान यूनियन ने 14 अक्टूबर को लखनऊ में बुलाई पंचायत

भारतीय किसान यूनियन ने 14 अक्टूबर को लखनऊ में बुलाई पंचायत

भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना ‌किसानों की समस्याओं को लेकर 14 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी किसान पंचायत करने की घोषणा की है। यूनियन का दावा है कि पंचायत में प्रदेश के हर ब्लाक से कम से कम 100 किसान कार्यकर्ता शिरकत करेंगे।
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