प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय और उसके नियंत्रक ट्रस्ट ने झूठे मान्यता और मान्यता दावों के आधार पर छात्रों और अभिभावकों को धोखाधड़ी से फीस का भुगतान करने के लिए प्रेरित करके कम से कम 415.10 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की है।
जांच एजेंसी ने मंगलवार देर शाम अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद अदालत के समक्ष दायर रिमांड आवेदन में यह दावा किया।
एजेंसी ने अल फलाह समूह से संबंधित परिसरों में मंगलवार को की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान एकत्र साक्ष्यों की विस्तृत जाँच और विश्लेषण के बाद, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था।
यह तलाशी अल फलाह समूह से संबंधित पीएमएलए के तहत 14 नवंबर को ईडी द्वारा दर्ज की गई एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की चल रही जाँच के सिलसिले में ली गई थी।
ईडी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक के आयकर रिटर्न के विश्लेषण से पता चला है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद की अवधि में स्वैच्छिक योगदान और शैक्षिक प्राप्तियों के रूप में पर्याप्त राजस्व दिखाया गया है।
इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट ने वित्त वर्ष 2014-15 में 30.89 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2015-16 में 29.48 करोड़ रुपये "स्वैच्छिक योगदान" के रूप में घोषित किए।
वित्त वर्ष 2016-17 के बाद से, बड़ी आय को 'मुख्य उद्देश्य से प्राप्तियां' या "शैक्षिक राजस्व" के रूप में रिपोर्ट किया गया, जिसमें 24.21 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2018-19), 241.97 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2019-20), 55.49 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020-21), ₹55.15 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2021-22), 289.28 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23), 68.87 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24) और 280.10 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024-25) शामिल हैं।
एजेंसी ने कहा कि जिन वर्षों में संस्थानों के पास वैध मान्यता नहीं थी, उनकी कुल आय 415.10 करोड़ रुपये रही। ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी ने अल-फ़लाह शैक्षणिक तंत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखा था, और अब तक अपराध से प्राप्त आय का केवल एक हिस्सा ही पहचाना जा सका है।
सिद्दीकी की हिरासत में पूछताछ की मांग करते हुए ईडी ने अदालत से कहा कि शुल्क संरचना, दान, अंतर-इकाई निधि प्रवाह और अवैध धन का उपयोग करके बनाई गई किसी भी बेनामी या ऑफ-बुक संपत्ति का पता लगाने के लिए आरोपी की हिरासत आवश्यक है।
एजेंसी ने "दागी संपत्तियों के नष्ट होने के गंभीर खतरे" के बारे में भी चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि सिद्दीकी ने ट्रस्ट पर वास्तविक प्रभाव डालना जारी रखा है और जांच में बाधा डालने के लिए धन का दुरुपयोग कर सकता है, स्वामित्व संरचनाओं में बदलाव कर सकता है या धौज परिसर सहित संपत्तियों पर कब्जा कर सकता है।
ईडी ने कहा कि विश्वविद्यालय के नेटवर्क में ट्रस्टी और निदेशक के रूप में दिखाई देने वाले परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की भूमिका निर्धारित करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता थी, लेकिन जहां सबूत सिद्दीकी को "नियंत्रण करने वाला दिमाग" बताते हैं।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की दो प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआरएस) का हवाला देते हुए, जिनके आधार पर ईडी ने अल फलाह समूह के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था, एजेंसी ने कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि सिद्दीकी ने धोखाधड़ी, जालसाजी और एनएएसी और यूजीसी मान्यता के गलत चित्रण के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होकर पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध किया।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 13 नवंबर को दो एफआईआर दर्ज की थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय ने गलत लाभ के लिए छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देने के इरादे से राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) मान्यता के धोखाधड़ीपूर्ण और भ्रामक दावे किए हैं।
एफआईआर में आगे उल्लेख किया गया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय ने यूसीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मान्यता का झूठा दावा किया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों, छात्रों, माता-पिता, अभिभावकों, हितधारकों और आम जनता को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना है।
ईडी ने कहा कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन 8 सितंबर, 1995 को एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट डीड द्वारा किया गया था, जिसमें जवाद अहमद सिद्दीकी को पहले ट्रस्टियों में से एक के रूप में नामित किया गया था और प्रबंध ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया था।
ईडी ने मंगलवार को दिल्ली में 19 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी का परिसर और समूह के प्रमुख लोगों के आवासीय परिसर शामिल हैं।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि "अपराध से बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया गया है। साक्ष्यों से पता चलता है कि ट्रस्ट द्वारा करोड़ों रुपये परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।"
ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान 48 लाख रुपये से अधिक की नकदी, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजी साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।
