मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने पीएनबी फ्रॉड के मामले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
Special PMLA court in Mumbai issues non bailable warrant against #NiravModi and #MehulChoksi in connection with #PNBFraudCase.
— ANI (@ANI) March 3, 2018
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएनबी का 1322 करोड़ रुपये का एक और फ्रॉड पकड़ा था। ईडी ने कोर्ट में अपील कर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। पीएनबी का फ्रॉड 12622 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
ईडी की तरफ से वकील हितेन वेनेगांवकर ने कोर्ट को बताया कि 15 फरवरी को नीरव मोदी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। तब से लेकर अब तक उसे जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तीन समन जारी किए जा चुके हैं। यह समन 15, 17 और 22 फरवरी को जारी कर हाजिर होने को कहा गया था। यह समन पते पर भेजे जाने के अलावा ई-मेल से भी भेजे गए थे। फिर भी नीरव मोदी पेश नहीं हुआ इसलिए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की जरूरत है। पिछले सोमवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गठित कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी की अपील पर छह देशों को लेटर रोगेटरी (एलआर) जारी किया ताकि इन देशों में नीरव मोदी के कारोबार और संपत्तियों की पड़ताल की जा सके।
